8000人遭遇“退保”骗局!涉及3亿 揭上海捷量真名目

1评论 2018-05-16 07:54:45 来源:A智慧保 低吸也能抓涨停!

  噩梦

  8000投资者做了一场噩梦。

  5月15日,全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。上海警方披露,近日侦破的一起诱骗受害人“退保理财”非法吸收公众存款的案件。案件的主角是一家自称“财富管理新引擎”的捷量公司。涉及金额3亿元。

【警惕】8000人集体遭遇“退保”新骗局!上海警方破获,涉及3亿元,揭开JL公司真名目!

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  “上海捷量跑路了吗,一年前在那里买的理财现在利息本金都收不到了。”两天前,有投资者在网上寻求帮助,有网友忽忙告他,“我也理了十几万,老板真被逮了”。两天后,噩梦真的袭来。

  今天是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。上海警方披露了近日侦破的一起诱骗受害人“退保理财”进行非法吸收公众存款的案件。

  三年诈骗,一日收网

  今年4月,上海公安机关查处一起犯罪团伙假冒保险公司名义,通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品,从而实施非法集资犯罪的案件,一举揭开隐藏于行业内的“退保理财”新骗局。

【警惕】8000人集体遭遇“退保”新骗局!上海警方破获,涉及3亿元,揭开JL公司真名目!

  经查,2015年2月至今,上海捷量投资管理有限公司(以下简称“捷量公司”),通过不法手段获得本市多家保险公司的保单信息,随后指使公司业务员冒充上述保险公司客服,采取随机拨打电话、发短信等方式联系上述保险公司投保客户,诱骗客户提前退保,购买该公司非法理财产品,并承诺年化8%至10%不等、保本保息的固定收益。截止案发,捷量公司共吸收8000余名投资群众共计3亿余元资金,涉嫌非法吸收公众存款罪。

  紧盯60岁以上老人

  此类案件多以辨识能力较弱的老年人为诱骗对象,具有犯罪手法新颖、欺骗性大、隐蔽性强等特点,社会影响恶劣。目前,公安机关已对徐某、成某等2名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,并已对信息泄露源头实施打击。

  上海市公安局经侦总队相关负责人介绍说,现阶段非法集资犯罪多有虚构标的、虚假担保等多种方式并用;私设资金池、错配借贷期限等特点。同时以“中老年”为目标群体,在线上线下大肆宣传造势,进行非法集资。

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  如经侦总队侦办的一起案件中,先是从中老年人聚集的场所入手,如在公园、广场、老年大学等举行各种形式的宣传活动,吸引目标人群注意。然后从中老年人共同的爱好入手,如组织老人饮早茶、旅游、派送小礼物等,待彼此熟络后,便邀请老人到公司的项目基地考察,营造“有前景、高盈利”的繁荣假象骗取老人信任。再从中老年人亲近的人入手。如以支付佣金为诱饵,与养生保健公司等机构的业务员串通,让他们把中老年顾客介绍到非法集资人处,或直接在中老年人群体中雇佣职业说客。

  高利息为诱饵

  上海经侦总队一支队支队长周海峰表示,由于非法集资涉案公司运营需要大量的成本,而且还需要向投资人支付其许诺的高额利息。因此,一旦资金管理不善或者投资失败,必然导致资金链出现问题,进而发生兑付风险。此外,许多涉案企业的做法甚至更为恶劣,从一开始就采取“庞氏骗局”、“饮鸩止渴”的方式进行非法集资,最后势必会造成投资人血本无归。

  受害人顾先生称,给他打电话的嫌疑人自称是保险公司客服,而且对自己信息很了解,“说我一直在买保险,信誉很好。他给我介绍的理财产品利息比银行高,还会送我小礼品和红包,我就买了。”顾先生说,他于2018年2月买了该公司2万元理财产品,第一个月收到一百多元利息,但从第二个月开始再未收到任何钱款,业务员也找不到了。

【警惕】8000人集体遭遇“退保”新骗局!上海警方破获,涉及3亿元,揭开JL公司真名目!

  上海公安机关提醒广大市民群众:大多数非法集资犯罪的宣传手段,多以承诺“高额回报”并且采取与投资者签订投资协议、开具收款收据和赠送消费卡等各种形式获取投资人的信任。其实通过理性分析就能明白,高回报率背后必定高风险。然而部分投资受损人员都是在亲朋好友相互怂恿、前赴后继地参与投资,尤其是在犯罪嫌疑人前期积极返利的情况下,许多人亲眼看到身边的亲人朋友真正遇到了这样高额回报的“巨大商机”,也难免盲从。因此,广大投资者应自觉抵制高息集资诱惑,不轻信、不盲从,不轻易涉足不熟悉的投资领域和投资项目,一旦遭遇非法集资损失,要第一时间至公安机关报案。

  退保理财新花样

  上海公安机关在侦办非法集资系列案件时发现,犯罪嫌疑人的犯罪手法愈加多样和隐蔽,一些犯罪分子开始转变犯罪形式。

  以“私募基金”为名义进行非法集资。不少非法集资嫌疑人为掩人耳目,增强其欺骗性、迷惑性,利用其手中获取的私募基金牌照,不断地开设有限合伙企业,以私募名义行非法集资之实。

  以“消费返利”形式进行非法集资。嫌疑人以商城、网站为平台,通过互联网、宣传单等对外公开宣传“消费赠积分、满赠现金”等,大肆招募区域经理发展商家加盟,吸引普通消费者注册,进而从加盟商家处收取服务费,再变相以积分方式长期固定、高额赠送并承诺兑付。

  以“退保理财”为噱头进行非法集资。不法理财公司通过非法手段获得一些大型保险公司的保单信息后,指使公司业务员冒充保险公司客服人员,以承诺8%至12%等固定收益为饵,通过信函、短信、电话诱骗保险客户提前退保后,购买所谓的理财产品,以此方式实施非法集资活动。

  此外,警方还透露,一些“众筹”网站也通过虚构影视项目等形式,进行非法集资。

  上海警方表示,下一步将在继续侦办该案件的同时全力做好追赃挽损工作,同时提醒市民在投资理财前,要审慎核实机构资质、业务员身份,甄别“真假李逵”保险公司,要对高额回报擦亮双眼,对于承诺保本保息、固定收益的理财产品要坚决拒绝。

  撕下捷量公司的伪装

  虽然捷量公司已被警方查处,但其官网仍可以打开。

  从捷量公司官网资料获悉,注册资金5亿元,总部位于上海。集团公司旗下拥有中殷实业(上海)股份有限公司、上海聚添贸易有限公司、天罡(上海)投资管理中心、源墨贸易(上海)有限公司、中极融资租赁(上海)有限公司、北京中汇新华投资基金管理有限公司。

  为了显示其实力,捷量公司在一张中国地图上绘出其分布图,分支机构遍布全国各地。

  就是在几天前,还在全国各地招聘各类员工。不过,从捷量公司官网的新闻更新来看,截至2016年3月。再以后,并没有更新“捷量动态”栏目。

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  防范小提示

  01

  在出资进行风险投资前,必须全面了解和掌握该领域的法律法规,对投资理财信息进行甄别,防止被犯罪分子利用信息不对称实施犯罪行为;

  02

  在购买基金或认购股权时,一定要到合法的销售机构购买经证监部门批准发行的基金产品和私募股权;

  03

  在进行线上投资时,要加强自我保护意识,提高对犯罪分子以“互联网金融”为幌子实施非法集资犯罪的警惕性;

  04

  在购买保险理财产品时,应要求销售人员出示保险销售从业人员资格证书,并通过保险公司对其身份进行验证,同时核实所购买保险产品的真假,多一分审慎、少一分侥幸,以避免个人财产遭受损失。

关键词阅读:退保 骗局 上海警方 上海捷量 捷量

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